Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Мошенники в строительстве

Осторожно, мошенники в строительстве! Расскажите друзьям Нас всегда удивляют звонки в офис нашей компании, заканчивающиеся примерно так: Ой как дорого! А мне в название какого-нибудь предприятия, которое должно по праву называться "Рога И Копыта" сказали что дом будет стоить в 3 раза дешевле! Предлагаем Вам прочитать об одном из множества случаев обмана людей в строительтной отрасли кстати, несколько человек, планировавших заказать строительство дома в нашей компании, "клюнули" на более дешевое предложение компании "АПИС", а в итоге остались и без дома и без денег: В рекламе она обещала горожанам возвести двухэтажные дома по цене 9,5 тысяч рублей за квадратный метр в элитных пригородных посёлках.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Дело с плесенью

В частности, широкая номенклатура товарно-материальных ценностей, контроль за использованием которых обычно осложняется удаленностью строительных объектов от офиса, а также большой объем использования наличных денег, выдаваемых под отчет для экономной закупки товаров на строительных рынках или у физлиц.

Какие признаки в первую очередь свидетельствуют о том, что в строительной компании орудуют мошенники Признаки мошенничества в строительстве в первую очередь можно выявить в результате анализа первичных документов, а также финансовых показателей компании.

Кроме того, на факт мошенничества может указать и определенное поведение сотрудников организации. Анализ первичных документов. В ходе работы над документацией аудитор или новый главный бухгалтер могут усмотреть следующие признаки, свидетельствующие о фактах мошенничества: Но не редки случаи, когда один и тот же человек заполняет первичные документы разными почерками, в этом случае поможет почерковедческая экспертиза; представление документов с исправленными датами, суммами, количеством; упоминание в отчетах об использовании материалов по форме N М ТМЦ, которые не зарегистрированы в бухгалтерской программе; неожиданная утеря подлинников документов, использование копий; представление документов от одного поставщика по широкому ряду товаров, работ или услуг; превышение нормативов использования материалов при проведении строительных работ; отклонение сумм и количества товара в первичных документах от средних показателей по компании; путаница в документах; неожиданные выявленные несоответствия: Анализ обобщенных показателей деятельности компании.

Такой анализ осуществляется как в динамике, когда отслеживают изменение определенных показателей в течение определенного времени, так и в количественном объеме. Затем сравнивают полученные пропорции показателей между собой. При исследовании регистров бухучета проверяющие обращают внимание: Изучение поведения подотчетного лица.

При взаимодействии с подотчетным лицом бухгалтер может обратить внимание на особенности поведения сотрудника нестандартная манера общения, нервное состояние и пр. На практике был случай, когда одна строительная компания ввела ответственность в виде лишения премий за нарушение сроков сдачи в бухгалтерию первичной документации по сделкам.

После чего практически все работники, ответственные за сдачу документов в бухгалтерию, представили документы в установленный локальным актом срок.

Исключение составили менеджеры отдела закупок и начальники строительных участков - эти сотрудники, как и прежде, значительно задержали представление бумаг.

Поэтому существует вероятность, что они дополучают их не без применения мошеннических схем. Жалобы на действия своих коллег. Практика показывает, что некоторые сотрудники не прочь поделиться секретами в связи с тем, что мошеннические действия других работников напрямую затрагивают их интересы.

Жалобы работников, высказанные в неформальной обстановке, могут указать на мошенничество коллег. Так, в одном из случаев сварщик строительной компании пожаловался бухгалтеру на то, что ему приходится работать с более сложным материалом, нежели это было раньше, при том что его зарплата не изменилась.

В результате проверки организация выявила, что на строительную площадку был поставлен материал другого размера, чем было предусмотрено сметной документацией и отражено в накладных. В строительстве чаще всего мошенники присваивают топливо и расходные материалы Как правило, присвоение ТМЦ осуществляется: При этом наиболее распространенными объектами присвоения являются топливо, а также ТМЦ, подсчет количества которых существенно затруднен например, крепежные изделия, перчатки.

Кроме того, в строительстве часто используются мелкие расходные материалы проволока, электроды, гвозди, крепежи, пластик , которые в отчетах о списании отдельно не выделяются. Поэтому определить, какое количество таких материалов было фактически использовано в процессе осуществления строительной деятельности, достаточно проблематично см.

Случаи из практики. Случаи мошеннических схем, которые аудиторы выявляли в строительных компаниях. Аудиторы поделились практическим опытом о том, с какими случаями хищения они сталкивались на практике. В частности: В действительности данные материальные ценности работники спрятали в отдаленной части строящегося объекта и в дальнейшем реализовали на сторону; строители на протяжении нескольких месяцев продавали за наличные ГСМ соседнему подрядчику, тем самым полностью обеспечивали топливом его автопарк, состоящий из 20 единиц техники.

Вместе с тем стоит отметить, что не всегда на строительных площадках крадут мелкие материалы. Так, отдельные строительные организации во время проведения инвентаризации основных средств в транспортном парке недосчитались нескольких единиц дорогостоящей самоходной техники кранов, экскаваторов, тракторов и самосвалов.

В отдельных строительных организациях случались ситуации, когда во время проведения инвентаризации основных средств в транспортном парке недосчитались нескольких единиц дорогостоящих самоходных машин, экскаваторов, тракторов и самосвалов. Как выявить. Основным способом обнаружения такого вида мошенничества является проведение инвентаризации ТМЦ.

Случай из практики. С помощью "обелисковой" формулы аудитор выявил мошенничество в строительной компании. В рамках аудиторской проверки инвентаризационной комиссии следовало определить объем крупных насыпей щебня и песка, используемых для производства бетона. Учитывая, что произвести взвешивание таких материалов а в бухгалтерском учете они учитывались в кубометрах было невозможно, комиссия приняла решение произвести линейные замеры этих насыпей и определить объем материалов расчетным путем по геометрической формуле.

Рабочие измерили длину, ширину и высоту насыпей. Члены инвентаризационной комиссии произвели необходимые расчеты и определили фактический объем щебня и песка в них. Полученные цифры полностью совпали с данными бухучета. В качестве подтверждения расчетов все действия были оформлены документально, а документы предоставлены аудитору.

В документах, как в геометрических задачах, были приведены схемы насыпей в виде усеченных пирамид, исходные данные - размеры полученные при инвентаризации , расчетная формула и сделаны вычисления. Однако формула расчета показалась одному из проверяющих несколько странной.

При попытках подстановки исходных данных в эту формулу вместо кубических метров единица объема постоянно получались квадратные метры единица площади. В итоге выяснилось, что формулы, которая была указана в документах для расчета объема усеченной пирамиды, нет.

Кроме того, оказалось, что эта фигура вовсе не была усеченной пирамидой, а представляла собой усеченный обелиск, объем которого считался по своей, "обелисковой" формуле.

В результате, посчитав объем щебня и песка по правильной формуле, аудитор выявил существенную недостачу. Работники стройплощадки могут присваивать строительные материалы и реализовывать их на сторону.

Выявить данный факт мошенничества бухгалтер сможет при проведении инвентаризации. Присвоение ценностей обычно выявляют по следам исправлений в документах, представляемых в бухгалтерию. Традиционно объектом исправлений являются даты, суммы, количественные показатели, а иногда и наименование ТМЦ.

Так, например, при списании строительных материалов на расходы целесообразно сопоставить данные: При списании ГСМ автотранспортных средств можно проанализировать данные разделов "Показания спидометра" и "Движение горючего" путевого листа и сопоставить их с данными предыдущего путевого листа, а также с утвержденными нормами расхода горючего.

Некоторые строительные компании с целью снижения рисков хищения прибегают к услугам специализированных компаний, осуществляющих услуги в области мониторинга и защиты транспорта. На транспортные средства устанавливается специальное оборудование блоки, датчики, навигационные системы , с помощью которого в режиме реального времени можно отслеживать точное местоположение транспортных средств и строительных машин, километраж, количество топлива в баках, все маршруты и остановки, расход горючего, количество свалов груза опрокидывание кузовов.

Деньги работники могут присвоить, подделав кассовые чеки или авансовые отчеты Как правило, величина убытков компании от присвоения работниками денежных средств незначительная, но все зависит от частоты совершения подобных махинаций.

Деньги присваиваются в результате искусственного завышения расходов на приобретение материалов подотчетным лицом, увеличения норм выработки рабочих, а также применения повышенных расценок при расчете зарплаты рабочих.

Так, в одной строительной компании была выявлена подделка кассовых чеков. Работник загрузил из Интернета специальную программу, которая готовила изображения кассовых чеков, и распечатывал их на бумаге, предназначенной для факса. В другой строительной организации работник приобрел на рынке строительных материалов кисти для нанесения краски и эмали, шпатели, скребки, малярные ролики на общую сумму руб.

Однако вместо полученных от продавца товарных чеков работник сдал в бухгалтерию товарные чеки на общую сумму руб. Выяснилось, что бланки товарных чеков работник приобрел самостоятельно, а печати продавца на них не проставлял. Еще один пример - прораб участка строительной компании сообщил начальству о том, что договорился с руководством местного карьера о предоставлении права добыть определенный объем песка за наличный расчет.

Однако на практике оказалось, что в действительности договоренности не было и по указанию прораба его подчиненные незаконно добывали песок на данном участке. А сэкономленные деньги, полученные от руководства на оплату договора, предприимчивый работник забирал себе.

Работники бухгалтерии и аудиторы могут распознать такое мошенничество из первичных документов по следующим признакам: Если чеки на приобретение материалов выписаны одним и тем же почерком, то, скорее всего, данный документ оформил не контрагент, а сфальсифицировал работник.

Для более оперативного обнаружения хищения денег бухгалтер и аудитор проводят сравнительный анализ данных отчетности. Так, к примеру, выявляют завышение зарплаты путем сравнения величины расходов на оплату труда с объемом реализации. При анализе показателей выручки, себестоимости и незавершенного производства проверяющие обращают внимание на изменение соотношения "выручка - себестоимость".

Это поможет определить пропорцию расходов в составе выручки. Одновременно исследуется состав расходов на строительно-монтажные работы по элементам затрат например, расходы на материалы, оплата труда, амортизация основных средств, стоимость субподрядных работ, работы строительных машин и механизмов и т.

Далее бухгалтер сопоставляет данные, отраженные в смете, журнале учета выполненных работ форма N КС-6а , общем журнале работ форма N КС-6 с данными отчета о расходе основных материалов форма N М и материальных отчетов.

В идеале вся информация, указанная в таких документах, должна взаимоувязываться. При обнаружении каких-либо затрат, не свойственных характеру выполняемых работ, целесообразно обратить внимание на обоснованность их возникновения.

Так, например, при выполнении работ по выемке грунта созданию котлована преобладающими будут затраты на использование строительных машин и механизмов покупка ГСМ, амортизация строительных машин, оплата труда машинистов или затраты на привлечение сторонних организаций, осуществляющих подобные работы, а не расходы на приобретение строительных материалов.

Или же в стоимости работ по заливке фундамента особо выделяются материальные затраты с преобладанием в них стоимости арматуры и компонентов бетона.

В случае же выполнения электромонтажных работ в качестве основного материала используются кабели и провода, а также различное электротехническое оборудование. За неофициальную подработку работник может получать существенные суммы от третьих лиц Этот вид мошенничества работников весьма распространен, а значит, и сумма убытков, причиненных компании вследствие подобных действий работников, может быть весьма существенной.

Назовем наиболее распространенные примеры такого мошенничества: Так, начальник участка одной строительной компании организовал личную строительную фирму. В местах выполнения работ он находил дополнительные объемы работ, которые выполнял силами организации-работодателя, а вот счета за выполненную работу выставлял от имени своей компании.

Соответственно, и денежные средства поступали на счет этой организации. Как правило, из содержания первичной документации выявить такой вид мошенничества практически невозможно.

Однако информацию, которая могла бы косвенно указать на факты противоправных действий, можно получить, проанализировав расходы компании на приобретение ТМЦ с данными сметы, согласованной с заказчиком.

Если расходы ГСМ и суммы зарплаты будут существенно завышены, то не исключена неофициальная подработка. Принимающий работу субподрядчиков может договориться с ними о разделе суммы вознаграждения Мошенничество с использованием субподряда не является широко распространенным явлением, однако сумма причиненных компании убытков от этого вида мошенничества может быть для строительной компании существенна.

К таким махинациям, как правило, прибегают руководители строительных компаний или начальники участков. Они привлекают субподрядчиков, которые в действительности не существуют или осуществляют работы с нарушением упрощением технологии, уменьшением количества и объема работ.

Однако договор субподряда не содержал надлежащей индивидуализации объема работ, подлежащих выполнению силами субподрядчика. Через некоторое время начальник участка сообщил своему руководству, что субподрядчик свою работу выполнил в полном объеме и покинул объект.

Спустя некоторое время выяснилось, что в действительности работы субподрядчик не выполнял вовсе. А вознаграждение, полученное от подрядчика, недобросовестный соисполнитель разделил с начальником участка. Привлечение субподрядчика для выполнения строительных работ может обернуться потерей денег в случае сговора соисполнителя и работника организации, отвечающего за приемку результатов работ.

Выявить подобное мошенничество из первичной документации возможно путем сопоставления выполненных работ с видами работ, подлежащими выполнению в соответствии с графиком и подтвержденными сметной документацией, утвержденной заказчиком.

Кроме того, проверяющие могут сравнить объем расходов на выполнение работ со стоимостью аналогичных работ, выполненных в прошлом.

Фирмы однодневки или как не попасть на мошенников в строительстве

Как разграничить хищение и сбыт поддельных платежных карт Какие доводы послужили доказательством сознательной недобросовестности предпринимателя, и почему суд расценил использование агентских договоров вместо договоров подряда на строительство признаком мошенничества. С июня г. На помощь пришел Президиум Верховного Суда РФ, который разъяснил, что преступления, совершенные до

Мошенники роют новые котлованы, или новые схемы мошенничества в строительстве Мошенники роют новые котлованы, или новые схемы мошенничества в строительстве Автор: Строительный бизнес очень специфичен и технически сложен, многие граждане не имеет больших познаний в данной области, в связи с чем их легко можно ввести в заблуждение, обмануть, накрутить дополнительную цену, заставить делать новые денежные взносы. Зачастую сомнительные застройщики, несмотря на то что невооружённым глазом уже видно, что у него возникли трудности со стройкой, продолжают рекламировать свой объект, тратя на это денежные средства, продавать ещё не построенные квадратные метры жилья, убеждая новых заказчиков в своей благонадёжности, заверяя нас, что никаких проблем со стройкой нет, она идёт планомерно, а если происходят задержка, то нужно только подождать, пока не уладятся небольшие проблемы с документацией, и всё пойдёт как по маслу.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении братьев-предпринимателей Максима и Александра Клюквиных. Тогда один из них, не имея разрешения на строительство, разместил рекламу о продаже жилья: Чтобы убедить потенциальных покупателей в серьезности предложения, он даже нанял бригаду строителей и приступил к возведению объекта. Потерпевшие оплатили стоимость строительства, а также дополнительные работы по обустройству блок-секций.

Осторожно, мошенники!

Мошенничество в строительстве: В строительной сфере, и в частности в строительстве домов и бань из бруса, существует две особенности, которые привлекают аферистов: Первая особенность заключается в том, что обычно заказчик не имеет каких-либо знаний в строительной сфере, а это позволяет нечистым на руку исполнителям обманывать относительно объемов стройматериалов, их характеристик и непосредственно технологии строительства. Вторая особенность заключается в дороговизне строительства, и мошенники могут на этом хорошо нажиться. Конечно же, на эти факторы повлиять очень сложно. В интернете можно прочитать огромное количество тематических статей, но там вы все равно не найдете информацию, касающуюся конкретно вашего земельного участка и проекта дома. Только профессионалы смогу определить по грунту, какой тип фундамента потребуется для дома и как сделать его надежным.

Застройщик ЖК «Эдем» идет под суд за мошенничество при строительстве домов в Волгограде

Мошенники берут в аренду строительную технику и за нее не платят. Фото иллюстративное. А потом перестают оплачивать счета и отвечать на звонки. Фирму банкротят, все долги сходят им с рук, после чего открывается новая фирма

В частности, широкая номенклатура товарно-материальных ценностей, контроль за использованием которых обычно осложняется удаленностью строительных объектов от офиса, а также большой объем использования наличных денег, выдаваемых под отчет для экономной закупки товаров на строительных рынках или у физлиц. Какие признаки в первую очередь свидетельствуют о том, что в строительной компании орудуют мошенники Признаки мошенничества в строительстве в первую очередь можно выявить в результате анализа первичных документов, а также финансовых показателей компании.

Особенности мошенничества в сфере жилищного строительства Мошенничество является нередким явлением в сфере жилищного строительства. Преступное деяние зачастую сводится к созданию фиктивных компаний, выступающих в качестве одной из сторон в сделке, берущей на себя обязанность по возведению строительству жилого комплекса взамен на принятые от вкладчиков денежные взносы[]. Так, Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан, обманывавших покупателей жилья. Убеждая землевладельцев продать землю, мошенники обещали передать им часть квартир в многоквартирных домах, которые будут построены на участках.

Руководителей организации задержали за мошенничество при строительстве развязки в Люберцах

Скачать Часть 1 pdf Библиографическое описание: Гук А. Выявлены схемы мошенничества и предложены пути повышения эффективности проведения мероприятий для борьбы с мошенниками.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Осторожно мошенники ! История о недобросовестных строителях.

В двух словах: Подробно ниже. Размещаю заказ на сайте ремонтникру. Работа реконструкция старой теплицы в хозблок. Теплица сварена из добротного стального уголка. Со мной связался это лотронщик.

Столичные мошенники обогатились на строительстве «Витебского квартала» и ФОКа в Смоленске

Афёра века - дом за миллион. В любой серьёзной компании Вам сразу скажут: Всем известно, что дома из пено-газо-бетона, оцилиндрованного бревна, клееного, профилированного бруса, кирпича, керамо-блоков значительно дороже, поэтому будем рассматривать только каркасные дома. Такие дома чаще всего и продают в категории "дом за миллион". Про дома из нестроганного бруса вообще говорить не стоит, так как для нормального в них проживания необходимо ждать усадки дома года, и только после этого их можно утеплять и обшивать, что в конечном итоге превысит стоимость каркасного дома. Рассмотрим 1-этажный каркасный дом 70 м2.

Исследование международной организации «Грант Торнтон» (Grant Thornton) на тему борьбы с мошенничеством в строительстве.

Как это было: Не смотря на то, что по заверению экспертов и людей, знающих толк в строительстве, забор — это последнее дело, за которое нужно браться на стройке. Видимо, в этом есть что-то животное первобытное — огородиться, теперь это мое, я тут хозяин и многие с этого начинают, так поступил и я.

Мошенничество в строительстве

В качестве одной из возможных страховок от жилищных афер МВД предлагает ввести госрегистрацию договоров клиентов с фирмой-застройщиком. Но существуют и другие моменты, учитывая которые риск остаться с носом можно свести к минимуму. Развалились финансовые пирамиды. Теперь нечестные на руку дельцы проникают в сферу долевого строительства квартир.

В Башкирии мошенники похитили более 600 млн рублей при строительстве многоквартирных домов

Сразу вспомнилась история, которая произошла с нами чуть больше года назад. У нашего коммерческого директора есть знакомый, который на тот момент собирался строить дом из профилированного бруса в одном живописном месте нашей области — не близко, и не далеко. Но суть не в этом. Дело в том, что строить он вознамерился не у своего товарища в нашей компании а это наша прямая специфика , а в сторонней компании, рекламу которой увидел на просторах интернета.

Мошенников хватает конечно везде, без них не обойтись в таком бизнесе, как строительство домов, бань.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Осторожно, мошенники! Строительство дома своими руками: как избежать обмана
Комментариев: 13
  1. Ганна

    Мало ли, что там написано в цивильном кодексе. Автор же сказал на заборе . написано, но туда же не ходят. Есть такие понятия как правосубъектность и юрисдикция. Главное, что в уголовном кодексе написано, в 355 статье.

  2. Осип(Иосиф)

    Ніяких розмитнень взагалі не треба,бо то обдираловка грошей з людей цією конченою державою-хахляндією!

  3. geocharsand91

    Народ просто перестанет пользоваться картами.

  4. Нинель

    Здравствуйте Михаил меня зовут Юрий.

  5. Римма

    Хорошее дело делает автор видео, много у нас неграмотных людей по обе стороны баррикад. Такое элементарное объясняет и это оказывается многим не понятно.

  6. Мефодий

    99 відкритого зловживання службовим становищем які завжди обгрунтовують наявністю дискреційної свободи розсуду.

  7. Ганна

    Валерьевич , не хватает мангала и стола 😅

  8. fruchapab

    Но для многих эти авто уже окупились таксисты, бизнес и т.д.

  9. Марк

    Спасибі вам що ви допомагаєте людям розібратись з цією ситуацією

  10. ananin

    Як шо таки закон буде то чого єхать Україну мона за рать жену і дітей і остака в той Іспанії чи даже в ой польщи

  11. Мальвина

    Даже к двери подходить не буду, пусть хоть отсосут друг у друга))

  12. winsverbbuc

    Я даже представить не могу какой ещё лучше подарок для ментов к новому году можно было придумать : у нас основная масса таких нарушений решается на месте, те что доходят до суда большинство отменяется . Остановят 10 не трезвых, приговор вынесут 1 максимум 2 водителям. Слава Украине

  13. Лидия

    Если меня заберут в армию то первым кого я ёбну это пороха и тех то с ним

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.